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梦网荣信科技集团股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

时间:2019-12-02 15:08:50  来源:互联网  阅读次数:818

证券代码:002123证券缩写:王猛集团公告编号。:2019-108年

王猛荣信科技集团有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

王猛融信科技集团有限公司(以下简称“本公司”)第七届董事会第十次会议通知及会议材料将于2019年10月8日通过传真和电子邮件发送给本公司全体董事、监事和高级管理人员,会议将于2019年10月11日通过现场沟通进行表决。会议应该有9名董事,实际上是9名董事。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议合法有效地举行了。

二.董事会会议回顾

会议审议并通过了以下决议:

(1)《2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

《王猛荣信科技集团有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要详见巨潮信息网。

公司的独立董事对该法案发表了独立意见。独立意见全文发表在居巢信息网上。

(2)《2019年限制性股票激励计划考核管理实施办法》议案审议通过。

《王猛荣信科技集团有限公司2019年限制性股票激励计划实施管理办法》详见居巢信息网(www.cninfo.com.cn)

(三)《关于要求股东大会授权董事会处理公司2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》已经审议通过,9票赞成,0票反对,0票弃权。

为落实公司2019年限制性股票激励计划,公司董事会要求股东大会授权董事会处理以下与公司限制性股票激励计划相关的事项:

(1)授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日期;

(二)在资本公积转换为股本、股票股利分配、股票分割或减持、股票配售等情况下,授权董事会对限制性股票数量和限制性股票激励计划涉及的标的股票数量进行相应调整。

(三)当公司发生资本公积转换为股本、股票股利分配、股票分割或缩水、股票分配、股利分配等事项时,授权董事会按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的授予价格进行相应调整。;

(4)授权董事会向激励对象授予限制性股票,并在激励对象符合条件时处理授予限制性股票所需的一切事宜,包括与激励对象签订股权激励协议;

(五)授权董事会审查并确认解除激励对象销售限制的资格和条件,同意董事会授予薪酬评估委员会行使该权利;

(6)授权董事会决定激励对象是否可以解除销售限制;

(七)授权董事会办理激励对象解除销售限制所需的一切事宜,包括但不限于向证券交易所申请解除销售限制、向登记结算公司申请办理相关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本变更登记等。;

(八)授权董事会办理尚未解除限制的限制性股票的锁定;

(九)授权董事会管理和调整公司限制性股票激励计划;

(10)授权董事会执行限制性股票激励计划所需的其他必要事项,但股东大会应行使的相关文件明确规定的权利除外。

(十一)授权董事会聘请财务顾问、会计师、律师、证券公司等中介机构实施限制性股票激励计划。

(12)授权有效期与限制性股权激励计划相同。

除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件或公司章程明确规定的上述授权事项外,限制性股票激励计划的其他事项可由董事长或其授权的适当人员直接代表董事会行使。

(4)《职工持股计划第一阶段议案(草案)》及其摘要以5票赞成、0票反对、0票弃权获得审议通过。董事长于文生、董事徐刚、黄永刚和田飞冲回避对该提案进行表决。

王猛荣信科技集团有限公司员工持股计划(草案)一期及其总结见居巢信息网(www.cninfo.com.cn)。

(5)《职工持股计划第一阶段管理细则议案》以5票赞成、0票反对、0票弃权获得审议通过。董事长于文生、董事徐刚、黄永刚和田飞冲回避对该提案进行表决。

王猛荣信科技集团有限公司员工持股计划一期管理细则详见居巢信息网(www.cninfo.com.cn)

(六)《关于提请股东大会授权董事会处理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》审议通过,5票赞成,0票反对,0票弃权。俞文生董事长、徐刚董事、黄永刚董事和田飞冲董事回避对提案进行表决。

为实施公司员工持股计划第一阶段,公司董事会要求股东大会授权董事会处理与员工持股计划相关的事宜,包括但不限于:

1.负责起草和修订本员工持股计划;

2.实施员工持股计划;

3.处理员工持股计划的开始、变更和终止;

4.决定职工持股计划的延期和提前终止;

5.处理员工持股计划中涉及的股份锁定和解锁;

6.在员工持股计划实施期间,如相关法律、法规和政策发生变化,公司董事会有权根据新的政策或法规对员工持股计划进行相应调整。

7.决定职工持股计划的变更,并签署相关文件;

8.批准员工持股计划在存续期间参与公司配股及其他事项的再融资计划;

9.办理职工持股计划要求的其他必要事项,但相关文件明确规定由股东大会行使的权利除外;

上述授权自公司股东大会批准之日起,至员工持股计划清算完毕止。

本次董事会审议通过的提案仍需提交股东大会审议通过。其中,第一、第二和第三项建议需要得到特别决议的审议和批准。股东大会召开时间另行通知。

特此宣布。

王猛荣信科技集团有限公司

董事会

2019年10月14日

证券代码:002123证券缩写:王猛集团公告编号。:2019-109年

王猛荣信科技集团有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

公司及全体监事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议的召开

孟王荣新科技集团有限公司(以下简称“本公司”)第七届监事会第七次会议通知于2019年10月8日以传真、电子邮件等书面形式通知了本公司全体监事,会议于2019年10月11日以现场表决的形式召开。根据《公司法》和公司章程的有关规定,会议设监事3名,实际监事3名。会议应合法有效地举行。

二.监事会会议综述

会议由监事会主席史永奇先生主持,审议通过了以下决议:

(1)《2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

经审查,监事会认为2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要内容符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业董事会信息披露业务备忘录第四号:股权激励》等相关法律法规的规定。该股权激励计划的实施将有助于完善公司的激励约束机制,提高公司的可持续发展能力,提高管理效率和经营者的积极性、创造性和责任感,最终提升公司的整体业绩,保证公司未来发展战略和经营目标的实现,不会损害公司和全体股东的利益。

(2)《2019年限制性股票激励计划考核管理实施办法》议案审议通过。

经审查,监事会认为《2019年限制性股票激励计划实施管理办法》符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。评估体系全面、可操作,评估指标设置科学合理。同时,考核管理措施对激励对象有一定的约束,能够达到股权激励计划的考核目的。进一步完善公司治理结构,形成良好均衡的价值分配体系,有利于公司的可持续发展,不会损害公司和全体股东的利益。

(3)《2019年限制性股票激励计划激励目标清单》议案审议通过。

经审查,监事会认为本股权激励计划的激励对象均具备《公司法》、《证券法》等相关法律法规、规范性文件和公司章程规定的资格,且无不能成为《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的激励对象的情形。他们作为公司股权激励计划激励对象的主要资格是合法有效的。

股东大会召开前,公司将通过公司网站或其他渠道公布公司内部激励对象的姓名和职务,时间不少于10天。监事会将在股东大会审议股权激励计划前5天披露激励清单的审计意见及其公示说明。

《王猛荣信科技集团有限公司2019年限制性股票激励计划激励目标清单》详见居巢信息网(www.cninfo.com.cn)

(4)《职工持股计划第一阶段议案(草案)》及其摘要以3票赞成、0票反对、0票弃权获得审议通过。

经审查,监事会认为:

1.公司不存在法律、法规和规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形,如《上市公司实施员工持股计划试点指导意见》(以下简称《指导意见》);职工持股计划(草案)第一阶段的内容及其摘要符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》等相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。没有损害公司和所有股东利益的情况。

2.职工持股计划第一阶段制定的持股人符合《指导意见》等法律、法规和规范性文件规定的条件,符合职工持股计划规定的参与人确定标准。其作为员工持股计划第一阶段持有人的主要资格合法有效,不存在通过分配或强制分配强迫员工参与员工持股计划的情况。

3.公司实施员工持股计划第一阶段将有助于完善公司的激励约束机制,增强公司的可持续发展能力,提高管理效率和经营者的积极性、创造性和责任感,最终提升公司的整体绩效,确保公司未来发展战略和经营目标的实现。

同意员工持股计划(草案)第一阶段的内容及其总结。

(5)《职工持股计划第一阶段管理细则议案》以3票赞成、0票反对、0票弃权获得审议通过。

经审查,监事会认为公司《员工持股计划第一阶段管理细则》的相关内容符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》、《中小企业董事会第七号信息披露业务备忘录:员工持股计划》、相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所等规范性文件及公司章程的规定,内容合法有效。

监事会审议通过的第一、二、四、五项提案需提交股东大会审议通过,其中第一、二项提案需经专门决议审议通过。

中西部及东部各州的县议会

2019年10月14日

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